A investigação aponta que o grupo criminoso movimentou cerca de R$ 2,5 milhões em transações suspeitas, predominantemente por meio de movimentações bancárias em que fracionaram grandes quantias financeiras em valores menores na tentativa de ocultar a origem ilícita dos recursos.
Na manhã desta quinta-feira, 30/11, a Polícia Federal deflagrou a Operação Smurfing com o objetivo de reprimir esquema voltado à lavagem de capitais oriundo de atividades ilícitas praticadas por organização criminosa comandada por investigado que durante os anos de 2019/2020 ocupou a função de presidente de um sindicato em São José dos Campos/SP.
Na ação de hoje, são cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal de São Paulo/SP, nos municípios de São José dos Campos/SP (3), Jacareí/SP (1) e Itapevi/SP (1).
A investigação, iniciada a partir dos desdobramentos da operação “Pau na Gata I”, deflagrada em outubro de 2019, revelou a existência de um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro estruturado pelo líder da organização criminosa e seus associados que, após desviarem ilegalmente cifras milionárias do sindicato de São José dos Campos, movimentaram os recursos em contas de laranjas, incluindo a de uma igreja e a de membros de uma loja maçônica, para, então, adquirir bens em nome de interpostas pessoas e custear viagens internacionais e presentes aos próprios investigados e a pessoas próximas.
Em apenas uma das contas bancárias identificadas, o grupo movimentou cerca de R$ 360 mil, boa parte desse montante dividido em dezenas de depósitos realizados em apenas três dias, sempre em valores menores para dificultar a identificação do responsável pela movimentação.
O Poder Judiciário determinou, ainda, o bloqueio de contas bancárias dos envolvidos, os quais responderão pelos crimes de lavagem de dinheiro e peculato. Se condenados, as penas podem chegar a 22 anos de prisão.
*Fonte: PF