Conforme as investigações, atuação principal era no ramo de distribuição de produtos eletrônicos, em movimentações que chegaram a R$ 1,1 bi
Autoridades estaduais de São Paulo deflagraram, nesta quinta-feira, 12, uma operação para desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro ligado a uma organização criminosa chinesa, suspeita de movimentar R$ 1,1 bilhão em eletrônicos no Brasil.
O grupo, conforme as investigações, atua no ramo de distribuição de produtos eletrônicos. Sua base é em São Paulo, mas expandiu operações para diversos Estados.
O Ministério Público de SP, em colaboração com a Polícia Civil e a Secretaria da Fazenda, identificou que os criminosos usavam integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) como sócios de fachada e beneficiários de bens. A estratégia tinha o objetivo de dificultar o rastreamento do patrimônio pelos órgãos de controle responsáveis.
Fraudes do grupo de São Paulo
As apurações revelaram que, em apenas sete meses de atividade, a organização atingiu o montante bilionário. As vendas ocorriam por meio de uma plataforma principal, mas os pagamentos eram direcionados a empresas de fachada, responsáveis por atuar como “contas de passagem”. Enquanto isso, a emissão de notas fiscais ficava a cargo de outras firmas.
Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) atuaram no cumprimento de 20 mandados de busca e apreensão, além de três mandados de prisão em São Paulo e Santa Catarina. Ao todo, cem agentes participaram da operação.
O Grupo de Atuação Especial de Persecução Patrimonial (GAEPP) do Ministério Público sequestrou valores que chegam a R$ 1,1 bilhão, incluindo ao menos R$ 25 milhões em imóveis e veículos de luxo, além de contas bancárias em nome de terceiros e investimentos financeiros.
*Fonte: Revista Oeste